Le régulateur indien des marchés financiers n'avait jamais vu ça. Ce mois-ci, le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a annoncé avoir détecté de très nombreuses irrégularités dans les comptes de Rajesh Exports, un poids lourd du secteur de l'or. Installée à Bengalore, dans le sud du sous-continent, la société a déclaré l'an passé un chiffre d'affaires de 72 milliards d'euros (7,7 milliards de roupies). Or, entre 97% et 99% des revenus de l'entreprises sont surévalués, selon le Sebi qui s'étrangle devant un écart de revenus "épouvantable et sans précédent", rapporte CNBC.
D'autres anomalies sont apparues. Selon les documents consultés par les autorités indiennes, le directeur général de ce géant du secteur aurifère ne percevait qu'un salaire de 17.000 roupies par mois, soit seulement 160 euros, selon le Times of India. De son côté, le directeur financier n'a lui pas reçu de salaire depuis 2020.
Après des perquisitions cette semaine, des transactions suspectes ont également été mises au jour, notamment via les Émirats arabes unis. "Un écart de 40%" a aussi été observé entre les stocks d'or déclarés et les stocks réellement trouvés dans les locaux de l'entreprise, renforçant les soupçons de malversation et de blanchiment d'argent.
