Déjà des alertes en Suisse
L'affaire fait des remous jusqu'en Suisse. Rajesh Exports possède en effet la plus grande raffinerie d'or de la Confédération helvétique, l'une des plus grandes du monde. Le groupe indien est soupçonné d'avoir gonflé le chiffre d'affaires de sa filiale suisse, appelée Valcambi, et pas qu'un peu. L'autorité indienne de régulation des marchés suspecte une surévaluation de... 159 milliards de dollars (140 milliards d'euros), entre avril 2020 et mars 2025.
Le Temps, le quotidien francophone de Genève, rappelle que Rajesh Exports avait racheté Valcambi en 2015 pour près de 400 millions de dollars et que la raffinerie a été pointée du doigt ces dernières années pour son manque de transparence quant à la provenance de l'or importé depuis Dubaï. En 2023, la RTS, l'audiovisuel public suisse, avait révélé que l'entreprise continuait à commercer avec une société dubaïote, soupçonnée de blanchiment d'argent et de traiter de l'or extrait dans des zones de guerre au Soudan.
